Обзор лучших сервисов для ончейн-аналитики: что выбрать в 2024 году
Ончейн-аналитика — это не просто модный термин среди криптоэнтузиастов. Это мощный инструмент, который позволяет глубже понять поведение участников сети, отследить движение средств и вычислить тренды задолго до того, как они станут очевидными.
В этой статье я собрал обзор инструментов для блокчейн аналитики, которые действительно работают, используются трейдерами, исследователями и фондами, и которые я лично тестировал в реальной практике.
Зачем вообще нужна ончейн-аналитика?
Если вы работаете с криптовалютами — будь то трейдинг, ресерч или разработка продуктов — ончейн-данные дают вам конкурентное преимущество.
Например, с помощью ончейн-инструментов можно:
- Отследить, куда перемещаются средства с бирж и на биржи
- Понять, как ведут себя крупные держатели (киты)
- Найти аномалии в активности, которые могут предвещать пампы или дампы
- Анализировать поведение DeFi-протоколов или NFT-коллекций в реальном времени
Технический блок: что такое ончейн-данные?
Ончейн-данные — это информация, содержащаяся непосредственно в блокчейне. Это:
- Транзакции (откуда, куда, сколько)
- Балансы кошельков
- Смарт-контракты и их состояния
- События (events) внутри контрактов
- DAO-голосования, пулы ликвидности, mint NFT и прочее
Для сбора и анализа этих данных используются так называемые инструменты для анализа блокчейн — специализированные сервисы, которые агрегируют, визуализируют и интерпретируют информацию.
1. Nansen — аналитика поведения кошельков
Это один из самых мощных и известных инструментов на рынке. Его фишка — огромное количество меток (labels) на кошельках. Вы можете видеть, что "этот адрес — фонд a16z", а этот — "фармер из Solana".
Nansen особенно полезен, если вам интересна ончейн аналитика для криптовалют в DeFi-сегменте.
💡 Пример из практики: я отследил крупный перевод токенов от известного фонда за сутки до листинга на CEX. Это дало мне фору в покупке токена по низкой цене.
Факт: Nansen отслеживает более 250 млн адресов и поддерживает более 10 сетей, включая Ethereum, Arbitrum, Polygon и BNB Chain.
2. Arkham Intelligence — разведка по кошелькам
Если вам нужно "вычислить", кто скрывается за адресом, Arkham — маст-хэв. Он использует ИИ для связывания адресов с публичными личностями или организациями.
Сервис отлично подходит для анализа блокчейн данных в рамках расследований, due diligence или просто крипточека.
💡 Из жизни: я использовал Arkham, чтобы доказать, что один из кошельков, участвующих в продаже токенов, принадлежит разработчику проекта. Это помогло избежать инвестирования в сомнительный токен.
3. Glassnode — макро и ончейн-тренды
Если Nansen — это микроскоп, то Glassnode — телескоп. Сервис позволяет анализировать глобальные тренды: метрики типа Net Unrealized Profit/Loss (NUPL), процент прибыльных адресов, потоки на CEX и многое другое.
Glassnode часто используют институционалы и аналитики фондов.
Факт: по данным Glassnode, в марте 2024 года количество активных адресов Ethereum достигло 450 тыс. в день — максимум с ноября 2021 года.
4. Dune Analytics — кастомные дашборды
Если вы хотите строить свои собственные запросы и отчёты — Dune для вас. Это как Google Sheets, только для блокчейна. Вы пишете SQL-запросы и визуализируете данные в виде графиков, таблиц и карт.
💡 Мой кейс: я построил дешборд для отслеживания TVL в различных DeFi-протоколах на Arbitrum. Это помогло выявить проект, в который притекло $20M за сутки — позже его токен вырос на 80%.
Совет: используйте готовые дешборды на Dune как шаблоны — это сэкономит кучу времени.
5. Token Terminal — финансовая аналитика
Если вы хотите анализировать криптопроекты как традиционные компании — смотрите в сторону Token Terminal. Здесь есть метрики вроде P/S (цена/доход), EBITDA, выручка по протоколу и т.д.
Это лучший выбор, когда речь идёт о сервисах для анализа блокчейн данных в инвестиционном контексте.
💡 Инсайт: когда проект имеет P/S ниже 10 и стабильную выручку — это хороший сигнал для фундаментального входа.
Экспертные рекомендации
Я пообщался с двумя аналитиками из криптофондов, и вот что они советуют:
1. Иван К. (аналитик фонда на $100M AUM): "Мы используем Nansen и Arkham, чтобы отслеживать поведение конкурентов и китов. Особенно важно в периоды волатильности."
2. Мария Л. (DeFi-исследователь): "Dune — мой любимый инструмент. Я создаю дешборды, которые потом публикуют в новостных медиа. Это портфолио и аналитика в одном."
Заключение: как выбрать сервис под себя
Вот краткий ориентир:
1. Хотите следить за китами и фондами — берите Nansen или Arkham
2. Интересны глобальные тренды — Glassnode
3. Нужно что-то кастомное — Dune
4. Хотите смотреть на крипту как на бизнес — Token Terminal
Рынок аналитики быстро развивается, появляются новые лучшие сервисы ончейн аналитики, и важно не просто выбрать один, а научиться комбинировать их в зависимости от задач.
И помните: инструменты для анализа блокчейн — это не магия. Они помогают вам видеть больше, но интерпретация остаётся за вами.
